Mannheim’da “Hawala-Banking” Davası Başladı

Mannheim’da bugün görülen davada, bir grup sanık “kriminelle Vereinigung” (suç örgütü kurma ve yönetme) suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanıklar, Almanya’da yasadışı kabul edilen Hawala-Banking sistemi üzerinden büyük miktarlarda para transferi gerçekleştirdi.

Hawala Yöntemi Nedir?

Hawala, resmi bankacılık sistemi dışında işleyen ve tamamen güven ilişkisine dayanan geleneksel bir para transfer yöntemidir. Bu yöntemde para, aracı konumundaki şahıslar üzerinden, herhangi bir resmi kayıt olmadan elden ele aktarılır.

Kara Para Aklama Şüphesi

Yetkililer, sistemin en büyük riskinin uluslararası para akışında takibin zor olması olduğunu vurguluyor. Bu nedenle Hawala, sıkça kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendiriliyor.

Almanya’da Yasa Dışı

Almanya’da bu tür bankacılık faaliyetleri yasalarla yasaklanmış durumda. Davanın, sadece yerel değil, uluslararası bağlantıları da ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, yargı sürecinin benzer yasa dışı ağlara karşı emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: swr (MFM-Redaksiyon/Ferhad Poye)