Berlin, Hawala-Banking’e Karşı Hukuki Önlem Almak İstiyor!

Yasa dışı para transferi sistemi suç gelirlerini gizlemek için kullanılıyor

Berlin’de yasa dışı bir ödeme sistemi olan “Hawala-Banking” üzerinden yapılan para transferlerinin suç gelirlerini gizlemek ve terörü finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Berlin Adalet Senatörü Felor Badenberg (CDU), bu sistemin organize suçları kolaylaştırdığını ve yasal bir boşluk bulunduğunu vurguladı.

2023’te yalnızca Berlin’de 57 milyon Euro zarar

Hawala sistemi, banka sistemlerini kullanmadan para transferine olanak sağlıyor. 2023 yılında yalnızca Berlin’de bu yöntemle gerçekleşen yasa dışı işlemler sonucu yaklaşık 57 milyon Euro’luk bir zararın oluştuğu açıklandı.

Berlin yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor

Badenberg, bu sistemle yapılan yasa dışı işlemlerden elde edilen paraların şu anki hukuk sistemiyle devlet tarafından geri alınamadığını söyledi. Bu nedenle, bugün Saksonya’daki Adalet Bakanları Konferansı’nda Berlin yönetimi, ilgili yasal boşluğun kapatılması için bir teklif sunacak.

Devletin el koyduğu suç gelirleri artıyor

Organize suçlarla mücadelede kullanılan en önemli yöntemlerden biri olan mal varlığına el koyma uygulaması, Berlin’de artış gösteriyor. 2023’te devletin bu yöntemle elde ettiği gelir 4,9 milyon Euro iken, 2024’te bu miktar 8,8 milyon Euro’ya yükseldi. (Kaynak: BZ - MFM-Redaksiyon/Taner Şentürk)